W dniu 30 kwietnia 2021 r. została opublikowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji przewidziano zmiany w następujących procedurach przeznaczonych dla obowiązanych instytucji:
Procedura oparta na analizie ryzyka polegającej na weryfikacji, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne - Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi;
Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
1. musi podlegać bieżącej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji;
2. musi zostać zaakceptowana przez kadrę wyższego szczebla przed wejściem do bieżącego stosowania;
3. procedura musi określać:
a) zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a informacjami o beneficjentach rzeczywistych ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
b) zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze;
Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń – zapewniać musi co najmniej ochronę pracownika przed działaniami o charakterze represyjnym, polegającym na kierowaniu gróźb lub mających wpływ na pogorszenie sytuacji faktycznej lub prawnej.
